Entendemos importante que nuestros clientes, así como nuestros potenciales clientes y toda la comunidad en sí, comprenda la importancia que tiene para una sociedad una eficiente y efectiva lucha contra el lavado de dinero proveniente de actividades criminales y contra el financiamiento del terrorismo.
Como parte de esa lucha, y dada la dinámica de adaptación del delito, los gobiernos nacionales de los distintos países del mundo han implementado y continúan implementando, normas y regulaciones, al mismo tiempo que los organismos internacionales hacen lo propio emitiendo recomendaciones de buenas prácticas al respecto.